玩MEME就是一场大冒险
Rug Pull（撤池子）、貔貅盘、砸穿、被夹……诸多陷阱皆在前路
我一直是一名勇敢的冒险者，直到我的膝盖中了“一箭”
本期是安全特刊第02期，特邀行业知名安全机构CertiK与OKX Web3团队，从实操指南的角度出发，来分享常见的MEME链上交易安全风险和防范措施，希望可以对MEME用户有所帮助。
CertiK安全团队：CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立,利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。
OKX Web3钱包安全团队：大家好，非常开心可以进行本次分享。OKX Web3钱包安全团队主要负责OKX Web3钱包的安全能力建设，提供产品安全、用户安全、交易安全等多重防护服务，7X24小时守护用户钱包安全的同时，为维护整个区块链安全生态贡献力量。
Q1：发生在身边的MEME风险真实案例
OKX Web3钱包安全团队：这类风险案例类型比较多。我们挑选了几个用户在交易MEME时，遭遇的比较经典的案例：
案例一：貔貅盘
用户A，在推特上看到某MEME讨论热度高，并在该MEME的推文评论中发现了代币地址，经过查看该MEME的交易数据后，发现其表现很好，于是进行了购买。随着该MEME价格不断上升，用户A想要卖出并锁定利润，但却却始终无法卖出。后经我们团队排查发现，该MEME代币是貔貅盘，用户地址因为被拉黑所以无法卖出。
案例二：恶意Rug Pull
用户B，经常在某Telegram社群中发言并参加活动，被很多群友互加为通讯录好友。有一天，某群友私聊用户B并向他推荐某个MEME项目，并介绍称该项目十分火热、潜力巨大，随后立即提供了该MEME代币地址。用户B有些心动，于是到某数据分析工具上进行查看，发现该MEME代币流动性LP已销毁且没有巨鲸持仓，由此认为该MEME项目比较可靠，进行了购买。但是到了第二天，用户B却突然发现，该MEME项目流动性已被耗尽。后经我们团队排查发现，该代币是恶意Rug Pull代币，其存在后门逻辑可以大量增发代币。
发生在MEME用户身上的风险案例层出不穷，我们希望可以通过接下来的对话，为用户可以提供一些安全参考指南，不构成任何投资建议，仅供大家进行学习和交流。
Q2：交易MEME时，EVM公链和Solana网络上的常见风险
CertiK安全团队：MEME风险分为两类：一类是链上风险场景、另外一类就是普遍风险，与区块链技术无关。
在介绍具体的链上风险场景之前，我们先来介绍普遍风险，这主要包括发币成本极低、代币价格易被操纵、项目高度中心化、投资者交易磨损大和Rugpull骗局5大类。
1、发币成本极低
通常而言，发布MEME项目的技术开发量极低甚至完全没有，以至于出现了像PandaTool这样的一键发币工具。正是由于极低的开发成本，使得项目方内部人员和早期投资人员获得代币的成本极低，再加上MEME项目本身并无实际基本面，一旦市场不再“FOMO”（Fear of Missing Out）时，就会导致这些极低成本的代币被迅速抛售，使得后来的投资者承担巨大的损失。
2、代币价格易被操纵
MEME的价格容易被操纵，一方面是由于其缺乏实质性技术支持、内在价值、以及发行门槛低，导致任何人都可以轻松创建和发行 MEME ，这使得市场上充斥着大量强投机性币种。
同时，MEME 通常依赖社交媒体和网络热度来推动其价格，而这些因素极易受到大户或有组织的群体操纵。这些投机者可以通过大量买入或卖出，以及制造虚假信息和市场噪音来操纵价格，造成价格剧烈波动，吸引更多散户投资者追涨杀跌，从而进一步加剧价格操纵的可能性。
3、项目高度中心化
MEME项目通常缺乏去中心化治理机制，决策权集中在少数开发者和核心团队手中，使得项目方向和管理易受个人利益驱动，增加了投资者的风险。在决策权中心化的基础上，还可能会产生代币合约和程序的控制权中心化、代币持有中心化、流动性控制中心化等种种中心化风险。
4、投资者交易磨损大
MEME交易磨损大，第一归因于其流动性差。由于市场上买卖MEME的参与者相对较少、交易量不足，这导致了买卖差价（即买价和卖价之间的差距）较大，使得交易成本增加。此外，流动性差的 MEME 币在大额交易时容易引起价格剧烈波动，进一步加大了交易风险和成本。投资者在买入或卖出时，往往需要承受更高的滑点和较大的价格影响，从而导致交易效率低下和交易成本上升。
第二则是归因于“交易税”机制。许多 MEME项目为了激励投资者持有或维持项目资金，通常会在每笔交易中收取一定比例的交易税。这些税费通常用于回购代币、奖励持有者或支持项目发展。然而，这种交易税增加了交易成本，使得频繁交易变得更加昂贵。交易者在每次买入或卖出时，都需要支付额外的税费，加剧了交易磨损，进一步降低了流动性。投资者在进行MEME交易时，必须承受更高的费用和风险。
5、Rugpull骗局
MEME容易成为 Rugpull 骗局的目标，原因在于其高度的匿名性、缺乏透明度和监管。以下是几种常见的 Rugpull 方式及其现象：
1）流动性抽干（Liquidity Pull）：
方式：开发团队会在去中心化交易所（DEX）创建一个流动性池，将代币和主流加密货币（如 ETH、USDT 等）添加到池中。吸引足够的投资者后，开发团队会突然撤出所有流动性，使得代币无法交易。
现象：投资者发现无法卖出代币，代币价格迅速归零，流动性池显示几乎没有资金残留。
2）开发者抛售（Developer Dumping）
方式：项目方或早期持有者持有大量代币，当市场需求被炒高后，他们会在短时间内抛售手中大部分或全部代币，造成价格暴跌。
现象：交易记录中出现巨额卖单，代币价格急剧下跌，市场信心崩溃，交易量迅速减少。
3）项目伪装（Fake Projects）：
方式：不法分子会创建一个虚假的 MEME 币项目，编造虚假愿景和路线图，通过社交媒体和名人背书吸引投资者。一旦筹集到足够的资金，他们会关闭项目并卷款而逃。
现象：项目网站、社交媒体账户突然消失，开发团队无法联系，投资者账户中的代币价值迅速贬低。
4）合约漏洞（Contract Exploits）：
方式：开发团队故意在智能合约中留有后门或漏洞，使他们能够在特定条件下操纵合约，从而偷走投资者的资金。
现象：代币交易异常或突然停止，投资者无法转移或出售代币，合约地址显示大量资金被转移到未知账户。
5）假冒分叉（Fake Forks）：
方式：声称对原有代币进行升级或分叉，要求持有者将旧代币交换为新代币，实际上是为了收集并占有这些旧代币。
现象：旧代币失去价值，所谓的新代币无法在任何交易所交易，项目团队失联。
接下来，我们来介绍，用户在EVM系公链&Solana网络上，进行MEME交易时常见的链上风险。为了方便用户更直接的对比风险类型差异，我们通过表格的形式来分享。
图片来源： CertiK安全团队
OKX Web3钱包安全团队：EVM系公链与Solana是用户进行MEME交易的首选网络，两者在链上风险类型方面存在差异，这与两者的代币发行机制不同等因素有关。
第一，EVM系公链。由于EVM系公链代币发行自由度很高、且代币内容由开发者实现，当前在EVM系公链上进行MEME交易，常见链上风险主要包括2类：
（一）存在恶意逻辑的MEME
当市场出现火热的MEME时，会有各种伪造成热门MEME的恶意代币出现，这类型恶意代币通常会有较好的交易数据，引导用户误判进而交易到恶意代币，从而造成损失。当前常见的恶意代币主要有2类：
1、貔貅盘：是指只能买入不能卖出的代币。这类型恶意代币通常通过设置100%税率或者特殊转账限制逻辑，导致用户无法卖出代币。
2、恶意rug pull代币：是指存在隐藏增发逻辑的代币。这类型恶意代币通过隐藏增发逻辑，然后增发代币来耗尽代币流动性。
（二）项目方作恶
当前项目方作恶也主要包括2种类型：特权函数作恶、直接砸盘。
1）特权函数作恶：项目方通过特权函数，如mint函数，增发代币砸盘。
2）直接砸盘：项目方直接使用持有代币砸盘。
第二，Solana链。值得注意的是，Solana网络发行代币是通过固定官方渠道，因此在Solana链上进行MEME交易时，常见的链上风险主要来自项目方作恶。
（一）特权函数作恶
项目方通过特权函数，如mint函数来增发代币砸盘；或者通过冻结指令，来冻结用户地址，从而达到类似貔貅盘的目的，让用户无法卖出。
（二）直接砸盘
项目方直接使用持有代币砸盘。值得提醒的是，部分恶意MEME项目方会通过分发持有代币。来躲过代币集中持有的审查。
Q3：哪些维度或者工具，可以初步过滤风险性极高的MEME项目
CertiK安全团队：这里不构成任何投资建议，仅仅是介绍一些我们个人常用的几个工具，不能100%帮用户过滤风险，仅为用户初步判断一个MEME是否存较高风险提供参考。
1）dune.com：一个数据分析平台，可以自定义query来对代币的链上数据进行分析和监控，比较灵活，但使用相对复杂，需要一定的学习成本。
2）Dextools.io：一个代币信息集成平台，可以查看一些代币基础信息，如市值，流动性情况，持有人数量，代币分布等，同时也可以进行一些简单的安全风险筛选。
3）Skyknight MemeScan：CertiK推出的新平台，为评估MEME的安全状态提供了解决方案。该平台提供即时的洞察和链上行为分析，包括合约铸币分析、交易控制检测、所有权集中分析、流动性控制评估等等。
OKX Web3钱包安全团队：没有可以100%过滤风险的方式和方法，但是从代币安全和项目健康度的角度出发，我们为用户提供几个可以初步过滤掉风险性极高的MEME项的维度。需要注意的是，用户不能仅仅依据以下维度就判断项目的安全性。
1）智能合约安全性：可以通过辅助工具验证是否存在源码级别的安全问题。这些工具可以检查项目代码中是否存在恶意逻辑，并识别代码本身的安全漏洞。此外，还需评估合约的权限控制，确保合约所有者的权限不过大，避免其能够随意增发或销毁代币。
2）代币分配和持有分布：通过区块链浏览器查看代币持有者的分布情况，避免参与代币持有过于集中的项目，因为这些项目容易受到操控，且有较高rugpull风险
3）流动性和交易活动：观察代币的交易量和价格波动情况，低交易量和高波动性可能意味着项目不稳定或存在操控风险。
4）社区和开发团队活动：项目团队是否公开透明，包括团队成员的背景、经验和社交媒体活动。
当前，OKX Web3钱包也为用户提供了过滤风险代币的能力，从代码安全，交易安全等多层面过滤掉了可能导致用户受损的代币，提供各维度代币信息的同时，为用户MEME安全交易体验护航。
Q4：作为MEME代币早期流通场所，Launchpad平台以及DEX当前存在哪些局限性或者风险？
CertiK安全团队：首先，Launchpad平台和DEX必须具备强大的技术支持，以应对MEME项目的交易响应速度和交易规模。此外，流动性也是至关重要的一环，相关平台需要监控任何可能影响流动性安全的事件。最后，关于MEME的合规风险，平台方必须理解并落实相关的监管政策和要求，以减少可能面临的法律风险。
OKX Web3钱包安全团队：接下来，我们对Launchpad平台以及DEX当前存在哪些局限性或者风险分别进行介绍。
对于Launchpad平台而言，主要包含三点：
第一，平台上推出的项目质量参差不齐，尽管一些Launchpad平台会进行审查和尽职调查，但仍有可能未能完全识别出高风险或低质量的项目。
第二，资金管理风险，Launchpad平台通常会集中管理大量用户资金，这些资金如果管理不当或被恶意挪用，可能导致用户资金损失。此外，平台可能缺乏足够的保障措施来保护用户资金安全。
第三，市场操纵，项目方或大资金玩家可能会在Launchpad推出后进行价格操纵，造成市场波动剧烈，影响散户投资者。
对于DEX而言，局限相对更多一些
第一，流动性不足，新上架的MEME通常在DEX上流动性较差，容易导致交易滑点大和价格剧烈波动。
第二，智能合约漏洞，DEX依赖智能合约进行交易，这些合约如果存在漏洞，可能被黑客利用，造成资金损失。
第三，交易费用高，尤其是在以太坊等网络上，交易费用（Gas费）可能非常高，影响小额交易者的成本效益。
第四，恶意项目方，任何人都可以部署代币并上线DEX交易，有的项目方可能会在合约中故意留下后门函数，使得项目方可以任意操纵代币余额或者导致用户无法卖出代币。
第五，用户体验问题，DEX的操作对于普通用户来说相对复杂，涉及钱包连接、Gas费设置等，对入门用户来说体验可能不如中心化交易所（CEX）。
Q5：追问一下，Telegram 机器人代表了加密货币领域基于意图交互的实际表现之一，这是否代表了未来DEX的发展趋势？
CertiK安全团队：Telegram bot机器人可以显著降低交易门槛，并自动化交易中的部分步骤，使非专业人员能够更方便地进行加密货币交易。然而，必须特别关注这些机器人的具体安全风险。建议对任何与钱包交互的第三方dApp进行全面的安全尽职调查，以确保其安全性。
OKX Web3钱包安全团队：Telegram机器人在加密货币领域的应用展现了基于意图交互的巨大潜力。这种趋势有望通过优化用户体验、增强交易便利性和安全性、扩展金融服务生态系统以及技术创新，推动去中心化交易所（DEX）的未来发展。
1、提升用户体验
简化操作：Telegram机器人通过自然语言处理，使用户能够使用简单的聊天命令进行交易，简化了复杂的操作流程。
自动交易：用户可以设定自动交易规则，如止损点和止盈点，减少人工操作的风险和时间成本。
2、增强去中心化交易
无缝集成：机器人通过API接口与去中心化交易所（DEX）集成，隐藏了复杂的交易操作，降低了用户的学习成本。
实时操作：机器人可以实时监控市场动态，并即时通知用户，使其能够迅速做出交易决策并执行交易。
3、提高安全性
智能合约：机器人利用智能合约确保交易的透明和安全，减少了人为干预和欺诈的可能性。
去中心化：尽管机器人可能是中心化的，但实际交易在去中心化的环境中进行，提高了交易的安全性和透明度。
4、扩展生态系统
多功能平台：Telegram机器人不仅限于交易，还可以扩展至资产管理、借贷、质押等金融服务，提供一站式的金融解决方案。
增强社区互动：通过Telegram平台，机器人能促进用户交流和社区建设，增加用户参与度。
5、技术和市场驱动
创新推动：人工智能和区块链技术的进步将使机器人应用越来越智能和高效，推动更多去中心化应用和服务的出现。
市场接受度：用户对简化和自动化服务的需求日益增长，推动更多DEX采用机器人服务以提升竞争力。
Q6：针对高频工具之一，如各类TG的BOT机器人当前存在的安全风险
CertiK安全团队：随着加密货币市场的发展，Telegram BOT机器人在交易和信息获取中变得越来越普遍。然而，这些高频使用的工具也带来了显著的安全风险，使用者在使用时应特别注意以下几个方面。
首先，许多Telegram BOT机器人未经安全审计或代码公开，可能存在恶意代码或漏洞。这些恶意BOT可能会窃取使用者的私钥、身份信息或其他敏感数据。此外，恶意BOT可能会伪装成合法的服务，通过钓鱼攻击诱导使用者输入他们的私钥或助记词，从而窃取资金。因此，使用者应确保只使用官方推荐或经过验证的BOT，避免点击不明链接或输入敏感信息。
其次，某些BOT可能要求过多的权限，如访问使用者的联系人、文件或其他私密信息。使用时应谨慎授予权限，确保BOT只获得其正常运行所需的最低权限。同时，BOT与Telegram服务器之间的通讯可能被中间人攻击截获，导致资料外泄或篡改。使用者应确保使用加密通讯的BOT，并检查其安全通讯协议的实施情况。
第三，许多Telegram BOT提供自动化交易功能，但如果这些BOT的交易逻辑有漏洞，可能导致严重的财务损失。使用者应在使用此类功能前进行充分的测试，并监控交易行为以防止异常情况。此外，BOT开发者可能收集并储存大量使用者数据，一旦这些数据被泄露或滥用，使用者隐私将受到严重威胁。使用者应选择有良好信誉和隐私权政策的BOT，并定期查看其隐私权保护措施。
最后，过度依赖某些BOT进行交易或管理资产，可能导致在BOT服务中断或关闭时，使用者无法正常进行操作。因此，使用者应避免对单一BOT的过度依赖，并准备备份方案。通过了解和防范这些风险，使用者可以更安全地使用Telegram BOT机器人，保护自己的资产和隐私安全。
OKX Web3钱包安全团队：类似TG的BOT机器人在提供便捷服务的同时也带来了很大的风险隐患，接下来，我们举例说明。
第一，私钥的中心化托管风险。多数 Telegram 机器人需要托管用户的私钥，以便于主动签名和发送交易。这意味着用户的私钥存储在第三方服务器上，增加了被盗或滥用的风险。
第二，钓鱼风险。通过 Telegram 机器人发送的钓鱼链接可能诱导用户点击，导致账户信息或私钥被窃取。此外，聊天窗口中的人工诱导（例如假冒客服）可能会骗取用户的助记词或其他敏感信息。
第三，木马风险。某些机器人可能通过发送恶意软件（木马）或恶意 SDK 的方式，感染用户的设备，危及整个系统的安全。
总计，用户在使用各类BOT机器人时候，需要谨慎辨别，不要随意点击陌生链接，也不要泄漏自己的私钥。
Q7：用户交易MEME的操作误区与风险防范
CertiK安全团队：首先，对于任何与自己钱包交互的dApp，包括交易平台和Telegram bot，用户都应进行安全尽职调查。选择经过安全审计的dApp可以降低操作中被攻击的风险，并确保自己的私钥和身份信息的安全。当前，CertiK通过提供dApp的渗透测试服务，帮助用户以减少风险。
其次，MEME的交易高度依赖于交易的响应速度和频率，因此选择一个稳定且交易费用合理的平台至关重要。在进行交易时，尽量选择那些安全、稳定、快速且交易费用较低的平台，以获得更好的交易体验。比如，上面提及的CertiK推出的MemeScan平台，可以提供即时的安全状态信息，包括MEME的链上行为分析。例如，合约可增发新币、交易可被暂停或被限制、少数地址控制大部分token、少数地址控制大部分流动性等，希望可以对用户安全交易提供些许帮助。
OKX Web3钱包安全团队：考虑到安全性，用户在进行MEME交易时，需要知晓安全操作和风险防范，以确保交易的正确性和安全性。
第一，要选择正确的交易平台。用户应该选择信誉良好且安全性高的加密货币交易所，尽量避免使用未经过验证或不知名的交易平台，可能会面临资产被盗的风险。对于链上交易，要确认项目方的官网，合约的正确性。
第二，开启更高安全性的认证方式。为了更加安全，用户可以在所有交易平台和钱包中启用双因素认证，使用Google Authenticator或其他安全应用程序。尽量避免使用短信验证，因为它容易受到SIM卡交换攻击的影响。
第三，使用安全性高的钱包。用户尽量使用经过验证的钱包进行交易，并确保安全备份助记词或私钥，存放在安全的地方，避免电子备份。不备份私钥或助记词，设备丢失或损坏时将无法恢复资产。
第四，防范钓鱼。用户需要时刻验证交易用的url，确保其为官方链接。在遇到问题时确保联系到的是官方的客服，不要理会Telegram、Discord等群组中的私信，永远不要点来路不明的链接，签署不知道内容的签名和展示私钥。
第五，安全的网络环境，用户应该在可信的操作系统下进行操作，尽量不要使用公共无线网络。
最后，感谢大家看完OKX Web3钱包《安全特刊》栏目的第02期，当前我们正在紧锣密鼓地准备第03期内容，不仅有真实的案例、风险识别、还有安全操作干货，敬请期待！
免责声明：
本文仅供参考，本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐；(ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽；或 (iii) 财务、会计、法律或税务建议。 持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动，甚至变得毫无价值。您应根据自己的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。
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